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Material Type: Livro
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The outlaw bank a wild ride into the secret heart of BCCI
Jonathan Beaty S. C Gwynne 1953- (Samuel C.)
New York Random House c1993
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(364.168 B369o )(Acessar)
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2
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Material Type: Livro
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Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors
Pierre-Laurent Chatain 1961-
Washington, DC World Bank c2009
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(364.168 P944 e.2 )(Acessar)
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3
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Material Type: Livro
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Politically exposed persons preventive measures for the banking sector
Theodore S Greenberg Larissa Gray; Stolen Asset Recovery Initiative
Washington, D.C. World Bank c2010
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(332.1 G798p )(Acessar)
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4
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Material Type: Livro
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The law on money-laundering statutes and commentary
Leonard Jason-Lloyd 1945-
London Frank Cass Portland, Or. 1997
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(364.168 J39L )(Acessar)
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5
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Material Type: Livro
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Crime (quase) perfeito corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil
Rogério Pacheco Jordão 1968- Paulo Lacerda; Denise Frossard; Soraia Patrícia da Silva; Flamarion Maués; Maurício Baltazar Leal; Márcio Guimarães Araújo
São Paulo Editora Fundação Perseu Abramo 2000
Localização:
IEB - Inst. Estudos Brasileiros
ACERVO MARLYSE MEYER
(MM 320.981 J82c )(Acessar)
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6
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Material Type: Livro
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The laundrymen inside money laundering, the world's third-largest business
Jeffrey Robinson 1945-
New York Arcade Pub. Distributed by Little, Brown c1996
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(364.168 R662L )(Acessar)
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