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1
The outlaw bank a wild ride into the secret heart of BCCI
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The outlaw bank a wild ride into the secret heart of BCCI

Jonathan Beaty S. C Gwynne 1953- (Samuel C.)

New York Random House c1993

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (364.168 B369o )(Acessar)

2
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors
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Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors

Pierre-Laurent Chatain 1961-

Washington, DC World Bank c2009

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (364.168 P944 e.2 )(Acessar)

3
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector
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Politically exposed persons preventive measures for the banking sector

Theodore S Greenberg Larissa Gray; Stolen Asset Recovery Initiative

Washington, D.C. World Bank c2010

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (332.1 G798p )(Acessar)

4
The law on money-laundering statutes and commentary
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The law on money-laundering statutes and commentary

Leonard Jason-Lloyd 1945-

London Frank Cass Portland, Or. 1997

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (364.168 J39L )(Acessar)

5
Crime (quase) perfeito corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil
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Crime (quase) perfeito corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil

Rogério Pacheco Jordão 1968- Paulo Lacerda; Denise Frossard; Soraia Patrícia da Silva; Flamarion Maués; Maurício Baltazar Leal; Márcio Guimarães Araújo

São Paulo Editora Fundação Perseu Abramo 2000

Localização: IEB - Inst. Estudos Brasileiros  ACERVO MARLYSE MEYER  (MM 320.981 J82c )(Acessar)

6
The laundrymen inside money laundering, the world's third-largest business
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The laundrymen inside money laundering, the world's third-largest business

Jeffrey Robinson 1945-

New York Arcade Pub. Distributed by Little, Brown c1996

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (364.168 R662L )(Acessar)

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