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The laundrymen inside money laundering, the world's third-largest business
The laundrymen inside money laundering, the world's third-largest business
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

The laundrymen inside money laundering, the world's third-largest business

Jeffrey Robinson 1945-

New York Arcade Pub. Distributed by Little, Brown c1996

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (364.168 R662L )(Acessar)

2
Money laundering compliance
Money laundering compliance
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Money laundering compliance

Tim Bennett

Haywards Heath, West Sussex Tottel Pub c2007

Localização: FD - Fac. Direito    (343.359(41) B417m DPC/DPM )(Acessar)

3
O regime internacional de combate à lavagem de dinheiro: da jurificação à efetividade
O regime internacional de combate à lavagem de dinheiro: da jurificação à efetividade
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

O regime internacional de combate à lavagem de dinheiro: da jurificação à efetividade

Anselmo, Márcio Adriano

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Direito 2015-05-18

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

4
Lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Lavagem de dinheiro

Rodolfo Tigre Maia

Sao Paulo Malheiros 2004

Localização: FD - Fac. Direito    (343.359(81) M188L 1.ed. 2.tir. e.2 BCI )(Acessar)

5
Lavagem de dinheiro lavagem de ativos provenientes de crime ; anotações às disposições criminais da Lei n. 9,613/98
Lavagem de dinheiro lavagem de ativos provenientes de crime ; anotações às disposições criminais da Lei n. 9,613/98
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Lavagem de dinheiro lavagem de ativos provenientes de crime ; anotações às disposições criminais da Lei n. 9,613/98

Rodolfo Tigre Maia

São Paulo, SP Malheiros Editores 2007

Localização: FD - Fac. Direito    (343.359(81) M188L 2. ed. BCI )(Acessar)

6
La prevención del blanqueo de capitales
La prevención del blanqueo de capitales
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

La prevención del blanqueo de capitales

Daniel Alvarez Pastor Fernando Eguidazu Palacios

Pamplona Aranzadi c1998

Localização: FD - Fac. Direito    (343.359(46) A475p DPC/DPM )(Acessar)

7
Money laundering law and regulation a practical guide
Money laundering law and regulation a practical guide
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Money laundering law and regulation a practical guide

Robin Booth 1944-

Oxford Oxford University Press New York 2011

Localização: FD - Fac. Direito    (343.359 M751 DPC/DPM )(Acessar)

8
Money laundering and Bitcoin: the digital currency as a means for the criminal practice; Lavagem de dinheiro e Bitcoin: a idoneidade da moeda digital como meio para a prática delituosa
Money laundering and Bitcoin: the digital currency as a means for the criminal practice; Lavagem de dinheiro e Bitcoin: a idoneidade da moeda digital como meio para a prática delituosa
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Money laundering and Bitcoin: the digital currency as a means for the criminal practice; Lavagem de dinheiro e Bitcoin: a idoneidade da moeda digital como meio para a prática delituosa

Savino, Felipe Gardelino

Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo; v. 115 (2020); 805-828

Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito 2021-08-18

Acesso online

9
The law on money-laundering statutes and commentary
The law on money-laundering statutes and commentary
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

The law on money-laundering statutes and commentary

Leonard Jason-Lloyd 1945-

London Frank Cass Portland, Or. 1997

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (364.168 J39L )(Acessar)

10
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Paul Allan Schott World Bank; International Monetary Fund

Washington, D.C. World Bank International Monetary Fund c2006

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (364.168 S375 )(Acessar)

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Deste Autor:

  1. Maia, R
  2. World Bank
  3. Martins, A
  4. Barros, M
  5. Chatain, P

Neste Assunto:

  1. Money Laundering
  2. Money Laundering
  3. Fraud
  4. Conspiracy
  5. Laws, Regulations And Rules

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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