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A privataria tucana
A privataria tucana
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A privataria tucana

Amaury Ribeiro Jr. (Ribeiro Júnior)

São Paulo Geração Editorial 2012

Localização: FD - Fac. Direito    (1145 SPT EM PROC ) e outros locais(Acessar)

32
Narcos, banqueros & criminales armas, drogas y política en América Latina a partir del Irangate
Narcos, banqueros & criminales armas, drogas y política en América Latina a partir del Irangate
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Narcos, banqueros & criminales armas, drogas y política en América Latina a partir del Irangate

Juan Salinas

Buenos Aires Ed. Punto de Encuentro 2005

Localização: IP - Instituto de Psicologia    (HV6251 S165n e.1 )(Acessar)

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Protecting mobile money against financial crimes global policy challenges and solutions
Protecting mobile money against financial crimes global policy challenges and solutions
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Protecting mobile money against financial crimes global policy challenges and solutions

Pierre-Laurent Chatain 1961-

Washington, D.C World Bank c2011

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (364.168 P967 )(Acessar)

34
Lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública; Washing of law and crimes against public administration
Lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública; Washing of law and crimes against public administration
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Lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública; Washing of law and crimes against public administration

Pucci, Rafael Diniz

Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo; v. 105 (2010); 597-606

Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito 2010-01-01

Acesso online

35
Illicit how smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy
Illicit how smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Illicit how smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy

Moisés Naím

New York Doubleday 2005

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (A28.33.5 )(Acessar)

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O caso Lula a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil
O caso Lula a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

O caso Lula a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil

Cristiano Zanin Martins; Valeska Teixeira Zanin Martins; Rafael Valim

São Paulo Contracorrente 2017

Localização: FDRP - Fac. Direito de Ribeirão Preto    (3402.7 C341 33854/22 ) e outros locais(Acessar)

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Leis penais especiais comentadas
Leis penais especiais comentadas
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Leis penais especiais comentadas

Roberto Delmanto Roberto Delmanto Junior; Fabio Machado de Almeida Delmanto

Rio de Janeiro Renovar 2006

Localização: FD - Fac. Direito    (343.2(81)(094.52) D418L DPC/DPM )(Acessar)

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Anti-Money Laundering Compliance and the Legal Profession
Anti-Money Laundering Compliance and the Legal Profession
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Anti-Money Laundering Compliance and the Legal Profession

Kebbell, Sarah

Oxford: Taylor and Francis 2021

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Citações Citado por
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Money Laundering - An Endless Cycle?: A Comparative Analysis of the Anti-Money Laundering Policies in the United States of America, the United Kingdom, Australia and Canada
Money Laundering - An Endless Cycle?: A Comparative Analysis of the Anti-Money Laundering Policies in the United States of America, the United Kingdom, Australia and Canada
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Money Laundering - An Endless Cycle?: A Comparative Analysis of the Anti-Money Laundering Policies in the United States of America, the United Kingdom, Australia and Canada

Ryder, Nicholas

Money Laundering - an Endless Cycle?, 2012, p.xv-xv

Oxford: Routledge

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Citações Citado por
40
Money Laundering Blacklists
Money Laundering Blacklists
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Money Laundering Blacklists

Riccardi, Michele

Oxford: Routledge 2022

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Deste Autor:

  1. Maia, R
  2. World Bank
  3. Martins, A
  4. Barros, M
  5. Chatain, P

Neste Assunto:

  1. Money Laundering
  2. Money Laundering
  3. Fraud
  4. Conspiracy
  5. Laws, Regulations And Rules

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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